涉案金额超500亿查处658户企业 四部门联手破大案

2018年06月23日 12:03:14 来源:中国新闻

  原标题:[关注]涉案金额超500亿,查处658户企业!四部门联手破了起大案

  日前,深圳市国税、公安等部门联手破获一起涉案企业众多、违法手段隐蔽、涉及地区较多、链条和环节复杂、由职业团伙实施的特大虚开增值税发票案件,共查处企业658户,涉案虚开金额超过500亿元,抓获64名犯罪嫌疑人。

  据了解,这起代号“海啸1号”的案件,是由税务、公安、海关及人民银行四部门通力合作,历时半年最终得以侦破。目前,相关犯罪嫌疑人已经移送司法机关起诉。

  国家税务总局有关负责人介绍,2017年初,在国内不少地方,连续有多家企业向税务和公安等部门反映,自己企业海关进口缴款书(俗称“海关票”)的信息被盗用,其中不乏多家大型国有企业。

  海关进口缴款书全称“进口货物增值税专用缴款书”,是企业进口货物缴纳增值税后,海关开具给企业的缴税凭证,可由进口货物的企业用作进项抵扣税款。根据规定,一份缴款书只能被抵扣一次,一旦被盗用抵扣,意味着那些真正从事进口货物的企业将面临重大损失。

  这样的情况在多地、短时间内集中爆发,十分异常。税务总局、公安部、海关总署集中研判后,初步确定这些企业的海关票有21万份之多,涉及20多个关区,信息被1022户企业冒用抵扣,其中515户在深圳,占总数的一半,是作案重灾区。通过对这515户企业调查发现,它们都是“非正常户”企业,实际经营地点和注册地点不符,属于名副其实的“空壳企业”。

  通过数据分析,发现案件来源很多在广西凭祥地区。深圳国税稽查局联合深圳市公安局派专案人员先后多次乔装前往,从外围对当地一些报关行暗访摸查,发现凭祥地处中越边境,辖区内各类口岸多,边贸交易繁荣。有些报关行利用代理进出口贸易及报关业务的便利条件,大肆收集、非法盗取海关信息,贩卖给深圳一些不法分子以获取利益。

  当前,我国增值税实行凭票抵扣政策。一些不法分子利用非法获取的海关票信息,通过变换商品类型名称等手段,把发票提供给没有真实购买货物的企业,用于增值税进项税款抵扣凭证,致使用票企业大量偷逃国家税款,危害极其严重。

  经过税警联合专案组4个多月的前期侦查,梳理疑点线索、人员资讯超过30万条,排查甄别涉案企业人员近500人,辗转广西、广东等多地,最终查明了案情。

  专案组发现,这起虚开案件貌似一个案子,实际上里面嵌套复杂、盘根错节,最终共查获10个犯罪团伙,包括以许某等人为首的2个兜售海关票团伙;以廖某、蔡某等人为首的7个虚开团伙和以陈某为首的1个虚开、骗税团伙。这些团伙组织结构稳定、分工明确,上下游团伙相互勾结作案,手法隐蔽多变,尽其所能逃避税务部门的监管和稽核。

  据专案组介绍,广西凭祥地区的一些报关行及深圳许某控制的外贸公司,负责收集商家进口货物不需要抵扣的海关票信息,并以票面金额的1.5%至2.3%卖给深圳的不法中介。这些货物一般为水果、木材、海鲜、冻肉等,都是按13%的税率收取增值税的货物。随后,深圳的不法中介再按票面金额的2.35%至2.8%卖给深圳地区虚开团伙。

  虚开团伙根据深圳、重庆、成都等多个下家的需要,开出虚假增值税发票,并以票面金额的5%至5.5%收取手续费,下家们则将这些虚开的增值税发票用于抵扣,达到少缴税款的目的。

  2017年8月下旬,深圳国税提请国家税务总局稽查局对涉及全国的3万余户受票企业实施协查处理,截至2017年12月31日,全国累计查补税款、罚款达29亿元,入库总额21.9亿元。

  国家税务总局稽查局副局长于海春表示,“海啸1号”税案是在税务总局稽查局与公安部经侦局直接指挥下,深圳市国税局联合市公安局破获的深圳市历年来规模最大、团伙最多、抓获犯罪嫌疑人最多的虚开增值税专用发票案件,取得了重大战果。

  不法分子虚开增值税发票牟取私利,严重扰乱了正常的经济秩序,损害了国家和守法企业的利益。为了有力打击虚开、骗税不法行为,2016年以来,国家税务总局、公安部、海关总署和中国人民银行四部门建立协作机制,开展联合行动。

  据了解,“海啸1号”专案就是一个“税警关银”四部门紧密协作的典型案件。深圳市国税局稽查局副局长黄凯明表示,公安发挥侦查优势,海关发挥情报和数据优势,对相关的海关缴款书等海关报款数据做统一取证,人民银行发挥反洗钱的资金监管优势,提高了对案件查处的力度和效果。

  “2018年,税务总局还要会同公安部、海关总署和中国人民银行,在全国范围内深入开展跨部门、跨区域打击虚开骗税专项行动,集中全国税务机关的精干力量‘查大案、办铁案’。形成虚开骗税一起打、上下游涉案企业一起查的联动打击模式。”于海春说。

张建利

责编:

视频新闻

  1. 《泡沫之夏》“换代”观众难买单 演员演技受质疑
  2. “银蛇”狂舞!英国出现罕见雷电奇观
  3. 习近平总书记在两院院士大会上的重要讲话引起强烈反响之二
  4. 中国(吉林)东北亚中医药暨康养产业博览会将于9月举办
  5. 歼-15飞行员俯瞰南海舰阵:几秒看尽海军70年
  6. 南沙港铁路有望于9月开始架梁施工
  7. 智库说上合 “一带一路”为上合发展带来新机遇
  8. 四川凉山州“学前学会普通话”行动正式启动 助力彝区儿童说好普通话
  9. 王毅同玻利维亚外长瓦纳库尼举行会谈
  10. 甘肃房车自驾游日渐升温 开启探秘藏地文化之旅
  11. 安徽一10岁男童患白血病 母亲携近20万爱心捐款失踪
  12. 湖北推广国内首个农村客运人脸识别系统
  13. 台当局称将严审大陆人士赴台申请 张志军:倒行逆施
  14. 意总统任命科塔雷利为新候任总理
  15. 手机靓号“江湖”:售价无标准 差一位数价差一倍
  • http://www.jztvdsxj.com/shz5s8/
  • http://www.jztvdsxj.com/shjN/35323.html
  • http://www.jztvdsxj.com/shuYn/
  • http://www.jztvdsxj.com/sh9o1/16015.html
  • http://www.jztvdsxj.com/shZz1/71776.html
  • http://www.jztvdsxj.com/shcTED/
  • http://www.jztvdsxj.com/shl8Ac/
  • http://www.jztvdsxj.com/shux/
  • http://www.jztvdsxj.com/shE1KU5/
  • http://www.jztvdsxj.com/shZO4R/
  • http://www.jztvdsxj.com/shD3cHQ/
  • http://www.jztvdsxj.com/shVI9Qy/4066.html
  • http://www.jztvdsxj.com/shcxObh/
  • http://www.jztvdsxj.com/sh8EAv_6Xwq/
  • http://www.jztvdsxj.com/shfI/
  • http://www.jztvdsxj.com/shcR/
  • http://www.jztvdsxj.com/shzHLRN/53078.html
  • http://www.jztvdsxj.com/shRYd_Pn/
  • http://www.jztvdsxj.com/shUR/49464.html
  • http://www.jztvdsxj.com/she6wvC/
  • ?258546.html
  • /632018.html
  • ?6164u.html
  • /u625w.html
  • /392566/sfxrg.html
  • /mg359/613060.html
  • ?srq99/015968.html
  • ?527977/f267k.html